-
Έλεγχοι για ξέπλυμα σε crypto, κοσμήματα, και ποδόσφαιρο
Με μια επιχείρηση - σκούπα κατά του ξεπλύματος χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες, που υπολογίζεται ότι μπορεί να έχει ετήσιο τζίρο έως 210 δισ. ευρώ, περίπου όσο το... -
Σε διαβούλευση τo νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος
Ενισχύεται το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποιήσης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με το σχέδιο νόμου...